Procedimiento de decomiso autonomo

significado de la confiscación

Un procedimiento judicial in rem (contra la propiedad) iniciado contra la propiedad que se derivó o se utilizó para cometer un delito, en lugar de contra una persona que cometió un delito.  A diferencia del decomiso penal, no se requiere una condena penal, aunque el gobierno sigue teniendo que demostrar en el tribunal que la propiedad estaba vinculada a una actividad delictiva.  El procedimiento permite al tribunal reunir a cualquier persona con interés en la propiedad en el mismo caso y resolver todas las cuestiones relacionadas con la propiedad de una sola vez.  En un caso de confiscación civil, el gobierno es el demandante, la propiedad es el demandado, y cualquier persona que reclame un interés en la propiedad es un demandante.  El decomiso civil permite al gobierno presentar casos contra la propiedad que no sería alcanzable a través del decomiso penal, como la propiedad de los delincuentes ubicados fuera de los Estados Unidos, incluidos los terroristas, y los fugitivos.  El decomiso civil también permite la recuperación de bienes en posesión de acusados fallecidos o cuando no se puede identificar a ningún acusado.

decomiso de bienes sin condena

El decomiso penal es una acción presentada como parte del proceso penal de un acusado. Es una acción in personam (contra la persona) y requiere que el gobierno acuse (impute) los bienes utilizados o derivados del delito junto con el acusado. Si el jurado considera que los bienes son decomisables, el tribunal emite una orden de decomiso.

Para las confiscaciones en virtud de la Ley de Sustancias Controladas (CSA), Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Chantaje (RICO), así como los estatutos de lavado de dinero y obscenidad, hay una audiencia auxiliar para que los terceros hagan valer su interés en la propiedad. Una vez que se abordan los intereses de los terceros, el tribunal emite una orden de confiscación definitiva.

El decomiso administrativo es una acción in rem que permite a la agencia federal de incautación decomisar la propiedad sin participación judicial. La autoridad para que una agencia incautadora inicie una acción de confiscación administrativa se encuentra en la Ley Arancelaria de 1930, 19 U.S.C. § 1607. Los bienes que pueden ser confiscados administrativamente son: las mercancías cuya importación está prohibida; un medio de transporte utilizado para importar, transportar o almacenar una sustancia controlada; un instrumento monetario; u otros bienes cuyo valor no supere los 500.000 dólares.

demanda in rem

(1) Ámbito de aplicación. Esta regla regula una acción de confiscación in rem derivada de una ley federal. En la medida en que esta regla no aborde una cuestión, también se aplican las Reglas Suplementarias C y E y las Reglas Federales de Procedimiento Civil.

(ii) el tribunal -al encontrar una causa probable- debe emitir una orden de arresto de la propiedad si ésta no está en posesión, custodia o control del gobierno y no está sujeta a una orden de restricción judicial; y

(i) La orden y cualquier proceso complementario deben ser entregados a una persona u organización autorizada para ejecutarla, que puede ser (A) un alguacil o cualquier otro funcionario o empleado de los Estados Unidos; (B) alguien contratado por los Estados Unidos; o (C) alguien especialmente designado por el tribunal para ese fin.

(i) Cuando se requiere la publicación. Una sentencia de confiscación puede ser presentada sólo si el gobierno ha publicado la notificación de la acción dentro de un tiempo razonable después de la presentación de la demanda o en el momento que el tribunal ordene. Pero no es necesario publicar la notificación si:

(B) sólo una vez si, antes de la presentación de la acción, el aviso de confiscación no judicial de la misma propiedad fue publicado en un sitio oficial de confiscación del gobierno en Internet durante al menos 30 días consecutivos, o en un periódico de circulación general durante tres semanas consecutivas en un distrito donde la publicación está autorizada bajo la Regla G(4)(a)(iv).

gestión y disposición eficaces de los bienes incautados y confiscados

Colombia, 19 de junio de 1991: Pablo Escobar se entrega, pocas horas después de que una Asamblea Constituyente anulara la extradición de ciudadanos colombianos. Siete años de terrorismo y asesinatos políticos perpetrados por el Cartel de Medellín y “Los Extraditables”, cuyo lema era “preferimos una tumba en Colombia, que un calabozo en Estados Unidos”, habían terminado. Ese día, Colombia se arrodilló ante los narcos: sin ley de extradición, sin legislación de lavado de dinero, sin cooperación judicial internacional y con un nivel de corrupción que había llegado a las más altas instancias del poder.

Sin embargo, la misma Asamblea Constituyente introdujo en la Carta Política el artículo 34, que prohíbe las sanciones penales de destierro, cadena perpetua y confiscación, pero permite la llamada extinción de dominio, o extinción de dominio, para aquellos bienes provenientes del enriquecimiento ilícito, en casos de malversación de fondos públicos, o con grave daño a la moral social. La extinción de dominio, que se quiso introducir mediante un decreto de Estado de excepción en 1980 y que luego fue declarado inconstitucional por violar el derecho fundamental de propiedad, pasó desapercibida en esta ocasión: fue sembrada como una semilla que luego se convirtió en el arma más fuerte del Gobierno colombiano contra la corrupción y el crimen organizado.